Налоговый аудит
Состав, источники и критерии готовности согласуем до начала этапа.
Финансы и налоги
Налоговый консалтинг и защита
Оцениваем налоговую модель, выявляем уязвимости и готовим безопасные варианты структурирования.
Описание услуги
Что входит в работу
Анализируем налоговую модель компании, хозяйственные операции и документальное подтверждение, чтобы выявить зоны неопределённости до проверки или сделки. Работа полезна при изменении структуры, запуске нового продукта, работе с взаимозависимыми лицами и значимых трансграничных операциях.
Предлагаем варианты с описанием условий применения, последствий и необходимых документов, избегая решений, основанных только на формальном снижении нагрузки. Итог не является гарантией позиции контролирующего органа: налоговая оценка зависит от фактических обстоятельств и исполнения выбранной модели.
Фокус результатаСнижение налоговой неопределённости без агрессивных схем.
Когда нужна услуга
Работаем с задачей, а не с формальным запросом
На старте проверяем контекст и отделяем симптомы от причин. Ниже — конкретные ситуации, в которых полезна эта работа.
- ↗Новый договор или схема расчётов меняет распределение функций и налоговые последствия
- ↗Доля операций с взаимозависимыми лицами растёт без обновления обоснований
- ↗Компания получила требование и не может быстро собрать единую доказательную позицию
- ↗Разные подразделения по-разному трактуют налоговый порядок одной операции
Результат проекта
Конкретные материалы и решения
Для услуги «Налоговый консалтинг» каждый результат имеет владельца, формат применения и критерий готовности — работа не остаётся на уровне презентации.
Карта рисков
Передаём материал в редактируемом рабочем формате с пояснениями для ответственных.
Сценарии оптимизации
Фиксируем связь с управленческими решениями, владельцами и следующими действиями.
Позиция для проверки
Проводим приёмочную сессию и учитываем замечания до финальной передачи.
Как работаем
Предметный процесс услуги
Этапы отражают реальную последовательность работы по направлению, а не универсальный шаблон проекта.
- 01
Сбор фактов
Изучаем структуру, договоры, движение денег, функции сторон, учётные данные и деловую цель операций.
- 02
Карта налоговых позиций
Выделяем устойчивые, спорные и недостаточно подтверждённые подходы с оценкой возможных последствий.
- 03
Сценарии решения
Сравниваем допустимые варианты по налоговой нагрузке, операционной сложности и требованиям к документам.
- 04
Внедрение позиции
Готовим рекомендации, контрольные процедуры и комплект обоснований для выбранной модели.
Контроль результата
Показатели определяем до старта
Для задачи «Налоговый консалтинг» выбираем только те KPI, на которые проект действительно способен повлиять, и фиксируем исходную точку.
Возможный контур метрик
- Сумма налоговых рисков, классифицированных по вероятности и последствиям
- Доля существенных операций с полным комплектом подтверждающих документов
- Количество неурегулированных расхождений между налоговым и бухгалтерским учётом
- Эффективная налоговая нагрузка по бизнес-направлениям и сценариям
Формат работы
Прозрачный объём без скрытых допущений
Календарный планОпределяем после короткого брифа
Срок зависит от доступности данных, числа участников и глубины внедрения.
На стоимость влияютоборот и сложность группы, качество исходных данных, число систем учёта и требуемая периодичность отчётности
Этапность позволяет проверить первый результат и только потом расширять объём.
Вопросы и ответы
До начала работы
По услуге «Налоговый консалтинг» сначала уточним контекст и предложим только необходимый первый шаг.
Вы предлагаете способы снизить налоги?
Мы рассматриваем законные варианты организации операций и доступные режимы, но оцениваем не только ставку, а также деловую цель, функции сторон и качество документов. Агрессивные конструкции без экономического содержания не рекомендуются.
Можно ли оценить риск по уже завершённым периодам?
Да. Проводится ретроспективный анализ операций и доказательств, после чего формируется карта риска и допустимые действия по уточнению учёта или усилению позиции.
Что важно предоставить при получении требования?
Само требование, историю взаимодействия, декларации, регистры, договоры и документы по запрошенным операциям. Ответ должен основываться на согласованной фактической картине, поэтому подразделениям не следует направлять разрозненные пояснения.
Какие исходные данные потребуются для услуги «Налоговый консалтинг»?
Обычно нужны оборотно-сальдовые ведомости, управленческие отчёты, бюджеты, договоры и структура денежных потоков. На установочной встрече отделяем обязательные материалы от желательных и не запрашиваем данные, которые не влияют на решение.
Как формируется объём и стоимость?
На объём работ влияют: оборот и сложность группы, качество исходных данных, число систем учёта и требуемая периодичность отчётности. После короткого брифа предлагаем этапы и отдельно показываем, какой результат входит в каждый из них.
Начать работу
Обсудим вашу задачу и определим первый шаг
Разберём контекст услуги «Налоговый консалтинг», предложим состав первого этапа и зафиксируем ожидаемый результат.